陆小姐在乘坐地铁时接到“快递”公司客服电话称包裹丢失对其进行赔付，不料所谓的“快递”公司“热心”背后实为“祸心”，当陆小姐按照“客服”操作要求点击链接和几次转账后，发现赔款没拿到，银行卡内的4.5万元却不翼而飞。陆小姐这才恍然大悟，原来遇到了“阿扎里”。经过数月侦查，轨道公交公安破获首起电信诈骗案，抓获涉案人员6人，追回全部赃款。

2018年12月27日17时30分许，陆小姐在一号线富锦路站接到某快递公司客服电话，称陆小姐一快递包裹丢失公司可办理赔付事宜。由于“客服”报出了陆小姐的姓名、住址和丢失快递件信息，很快便获得了陆小姐的信任，添加了“客服小曾”的微信。在微信平台，“客服小曾”发给陆小姐一条超链接，让其点击登陆网络交易平台进行所谓“虚拟付款”，这样“小曾”可免于因丢失客户包裹被上级处罚的责任，并宣称操作不仅不会对陆小姐的账户进行真实扣款，而且完成操作后会按丢失包裹价格的2倍金额进行赔付。此时，陆小姐对热情的“小曾”已深信不疑，点击超链接，输入自己支付宝账号、密码和获取的验证码后，发现其支付宝绑定的招商银卡账户里5000元被转走了。陆小姐当即慌了神，要求“小曾”返还5000元扣款，“小曾”称扣款系网络信号延迟造成的，让陆小姐提供其他银行账号，将扣款返还。陆小姐提供了自己农业银行账号后，很快“小曾”便通过微信发来了转账1万元的电子回单截图。之后，“小曾”让陆小姐帮忙将多转的5000元返还到黄某某的农业银行账号里。陆小姐按照要求转账了5000元后，“小曾”却称因为银行系统故障未收到钱款，陆小姐再次向黄某某的账户转账5000元。这样一来一去，陆小姐感觉自己还是少了5000元，要求“小曾”返还。此时，“小曾”告诉陆小姐，其已向陆小姐农业银行的账户转账3万元，并出示了支付凭证，让陆小姐再次帮忙转回多出的2.5万元。被搞得晕头转向的陆小姐分别向“小曾”提供的林某某账户转账2.5万元和5000元。转账后，陆小姐再次和“小曾”联系时，对方电话一直占线，微信好友也已被“小曾”拉黑。此时的陆小姐方才恍然大悟，竟被“小曾”骗走了4.5万元。那“小曾”转到陆小姐农业银行的1万元和3万元是怎么回事呢？原来，当陆小姐点击“小曾”发来的超链接后，其支付宝已被盗号，“小曾”转给她的1万元和3万元分别是陆小姐支付宝里的余额宝1万元和蚂蚁借呗里的3万元。

轨道公交公安接报后，迅即成立专案组，查询陆小姐被骗钱款的流水走向，发现被骗钱款分别转入黄某某和林某某的银行卡内。考虑到诈骗分子得手后一般会快速层层转账，给涉案资金后续查控增加难度，专案组快速启动紧急止付、快速冻结程序。根据开户行信息，专案组分别找到黄某某、林某某，两人均只承认了开卡行为，但对自己的犯罪行为拒不供述。专案组通过多方调查取证，确认了黄某某、林某某在明知其同伙蔡某某、陈某某利用他们银行卡开展违法犯罪活动的情况下，依然出售自己银行卡的犯罪事实。通过多方工作及沟通，黄某某、林某某、陈某某于今年6月至轨道公交公安投案自首。据三人交代，黄某某、林某某分别在蔡某某、陈某某的指使下办理了银行卡，且明知该银行卡均被用于电信诈骗的银行转账账户。同时，专案组对蔡某某进行网上追逃，6月21日蔡某某被福建警方抓获。

经专案组继续侦查发现，林某某将被害人陆小姐转入其银行账户的3万元，又转入其上一级倪某某、唐某某的银行账户。专案组先后于7月29日、8月8日至厦门将2人抓获归案。

到案后，黄某某等6人均供述了在明知其名下银行卡用作电信诈骗转账用途的情况下，出售银行卡的犯罪事实。目前，黄某某、蔡某某因涉嫌诈骗罪已被移送检察机关起诉，林某某、陈某某、倪某某、唐某某4人均被依法采取刑事强制措施。被害人陆小姐被骗的4.5万元已悉数追回。目前，案件仍在进一步侦查中。

万变不离其宗。无论骗子怎样变换诈骗手法，其最终目的一定指向钱款和账户。警方在此提醒：接到陌生电话应坚持“三不要”，即不要轻信来源不明的电话，不要听从诈骗分子转账要求，不要泄露个人身份及银行账户信息，不给诈骗分子任何可乘之机。同时，警方正告：明知他人实施诈骗犯罪，为其提供银行卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以诈骗罪共同犯罪论处，警方将依法追究刑事责任。

作者：何易
编辑：唐玮婕
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