附：电信诈骗录音一则
诈骗犯：你的账户（银行卡）涉嫌到一件正在调查的银行洗钱案，这到底是怎么一回事啊？
杨女士：我没有呀，警官。要不这样好吗？我过来一下好吗？这个怎么这么厉害啊？我要不带着身份证，人过来一下吧？
诈骗犯：我告诉你，你人肯定是要过来的。但是你现在的身份已经被列为嫌疑人了，检察长都要来逮捕你了，你知不知道？
（此时，杨女士已被吓得魂飞魄散，诈骗犯开始套取杨女士信息。）
诈骗犯：你还告诉我说，这张卡不是你办的，那是谁办的？
杨女士：我根本就没有去过松江。银行不是都有监控探头的嘛？
诈骗犯：肯定是有摄像头的。如果我告诉你，摄像头已经被犯罪分子销毁了呢。 我直接和你讲，我们早在一开始办案的时候，已经赶到银行调取证据。但是这些证据早就被银行里的不法行员销毁掉了。导致我们警方办案的困难，我们没有办法分辨这张卡到底是不是你办的。但是现在卡在你名下，我们会针对这张卡的持有人来进行调查。
（经过一长串身份证号、手机号码的确认后，杨女士更加惊慌了。）
诈骗犯：现在这张银行卡确实登记在你的名下，而且已经变成了嫌犯的作案工具，洗钱金额高达218万元，这可不是一笔小数目，你明白吗，杨女士？
杨女士：警官我现在到警察局来一下好吗？电话里也讲不清楚， 这个是大事情啊，我来一次好不好？我从来没有到松江来过啊！
诈骗犯：你现在过来，你没有任何证据证明你没有涉案，你是要被立马拘捕的，你知不知道？
（杨女士的哭泣声）
诈骗犯：你不要哭，你哭什么呢？
诈骗犯：你知不知道什么是洗黑钱？
杨女士：洗钱，我就在电视里里看的，我不懂。警官，我现在过来吧。
诈骗犯：你不要哭，你不要哭。你再哭的话，我现在叫人把你带到看守所，你看我敢不敢？
杨女士：我相信你。
诈骗犯：目前，你名下的这张银行卡，是涉及到一个违法洗黑钱的案件。洗钱，就是有一些犯罪团伙，将犯罪所得的肮脏钱直接导入到你名下的银行卡里，经由你这张银行卡，把这些肮脏的钱转入到境外的银行里，导致我们警察追不到这些钱。这就是违法洗钱的行为，你懂我意思吗？
杨女士：哦。
诈骗犯：那么现在我帮你登记一份金融清查单。这有两个用意，第一，用来区分你名下账户，哪些是你办的，哪些是冒办的，我们要划清一个界限，把它区分开来。第二，我们把冒牌账户冻结起来，不要让这些犯罪团伙继续把你的伪造账户违法使用。了解吗？
杨女士：嗯，了解。
诈骗犯：第二项用意，也是最重要的，我会把这份金融清单交到检察长手中，他会将你的账户在全国金融系统中进行交叉比对，比对你的账户中有没有任何非法赃款。如果都没有的话，到时候这份金融清查单，就会变成你手上最有利的证据。检察官也会把你的身份从嫌疑人，改成受害者。
杨女士：好的好的。
（至此，通过所谓的“金融清查单”，诈骗犯知道了杨女士名下所有理财产品、银行账号、网上银行、信用卡额度、甚至是银行卡密码。）
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