张先生在某二手商品交易网站上看到,一辆带牌照的二手五菱宏光售价仅1万元。张先生十分惊讶,很快通过电话联系卖家,并从成都赶到上海试车。试车后十分满意,张先生就与对方签订销售合同,支付了购车款。谁知最后车没拿到,连定金都差点血本无归。近日,宝山警方经过缜密侦查,成功捣毁一利用网络平台发布低价出售“二手车”信息实施诈骗、敲诈勒索、强迫交易的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人成某等26人,当场缴获赃款4.5万元、POS机1台、交易记录单据150余张。经初步统计,该案涉及全国各地被害人近千人,涉案金额逾千万。
“购车款”突然变“定金”
今年4月,上海公安局宝山分局月浦派出所接到张先生报案,称被一个卖二手车的公司骗了。原来,张先生在某二手商品交易网站看中一款二手五菱宏光,带牌售价仅1万元。
张先生与卖方业务员取得联系后来沪试车,张先生相当满意,立刻签了一份销售合同,支付了1万元“购车款”。然而,当张先生回到卖方所谓经理办公室准备办理过户手续时,却被告知该车系银行抵押车,还需支付5万元抵押款才能提车。发现事情不对劲,张先生要求对方退还1万元购车款。
但对方称合同上写明是“定金”,并非购车款,最多退还5000元。张先生正要与对方理论,办公室里突然冒出数人将他围住。见对方人多势众,意识到受骗的张先生只好拿着5000元钱先行离开。
不想卖车只想要“定金”
在了解案情的过程中,民警发现张先生叙述的情况似曾相识,于是通过工作信息平台对全市范围内的类似警情进行梳理,找到60余名与张先生有类似经历的被害人。宝山警方立即成立专案组,开展侦查工作。
警方发现,该团伙以个人名义在平台上发布低于市场价1万到2万元的二手车,吸引被害人上钩。他们非常狡猾,如果发现打来的电话归属地是上海就拒接,是外地的才接。
该团伙一般与被害人约定在轨交站等公共场所碰面,然后由团伙成员驾车将被害人带往交易地点。该团伙准备了二三十辆类型各异的二手车,乍一看确实有点二手车交易市场的感觉。“但是,他们根本不打算出售,只想敲诈一笔‘定金’。”
在被害人签订交易合同并支付定金后,团伙成员便立刻翻脸,根据被害人的反应调整犯罪手法。如果被害人提出异议,团伙成员会以“软暴力”迫使他们放弃部分定金;对于没有识破骗局的买家,犯罪团伙往往以“抵押车”为由,以远高于市场价强迫交易;对于要报警的买家,犯罪嫌疑人立即乖乖全额退还“定金”……经初步统计,从去年11月起,从POS机和网络支付交易记录查出的流水账目已逾千万元,其中相当一部分涉嫌上述犯罪手法。通过深入追查,专案组发现涉案赃款均转入嫌疑人成某、张某等人的数个二级账户银行卡账户内。