远在德国总公司的“CEO”发来一份邮件，急需一笔资金用于“机密收购项目”，并委托一名外籍律师全权负责，上海分公司总经理得知后立刻着手转账手续，1000万人民币转眼就转账至指定账户内，可当他与德国总部联系时却冷汗连连——原来总部对“机密收购项目”毫不知情！近日，浦东警方破获一起网络诈骗案，捣毁多个电信网络诈骗团伙。

巨款被骗，止付为先

2020年6月24日傍晚，浦东一公司刘经理拨打110报警称：其接到一封德国总公司CEO的邮件，称有个“机密收购项目”需公司提供相应资金，并指定一名“英国律师”全权处理。之后，一位“英国律师”便通过电子邮件、电话与刘经理联系，指令刘经理让财务汇款人民币1000万元至指定账户。前有“总公司”电子邮件“授权”，后有“英国律师”电话“指导”，刘经理信以为真将钱款汇了出去。

后这名“英国律师”又要求汇款人民币2652万元至另外一个账号，这让刘经理起了疑心，在财务提醒下和总部取得联系，发现并没有所谓“机密收购项目”一事，查看邮箱时发现，所谓的“总公司”邮箱地址和真正的公司邮箱地址只差1位字母，刘经理意识到被骗赶忙报警寻求帮助。浦东警方迅速启动“快速止付”机制，并对涉案账户逐级查询、比对，共止付、冻结186个涉案账户731万余元。

专案侦查 梳理案情

随后，浦东警方立刻组织陆家嘴公安处、反诈打击专班、网安支队、花木派出所等多家单位30名警力成立专案组，重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节，有序推进案件侦破工作。通过连续作战，办案民警还原案发整个过程——犯罪嫌疑人先是利用相近的邮箱地址冒充公司“国外CEO”，以开展秘密项目为幌子，利用“律师”代理等方式隔断公司间联系，骗取分公司负责人信任后进而实施诈骗的犯罪过程。

围剿窝点，一网打尽

功夫不负有心人，专案组充分研究，多方寻找，从犯罪核心团队、关键环节入手，攻克资金量大、资金流向复杂，涉案人员多等难题，分别前往广东深圳、浙江绍兴、湖南永州、河南栾川等地开展查证落地，在当地公安机关配合下，锁定搭建非法资金通道群、购买黄金洗钱、大额柜面取现3个团伙。7月1日晚，浦东警方多地同步开展集中抓捕行动，一举抓获胡某、俞某、刘某等28名犯罪嫌疑人，其中22名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。目前，追赃挽损工作逐步开展，案件正在进一步侦办中。

警方提示：公司主管、财务接到相关转账指令时，一定要仔细核对，务必严格遵守财务制度，凡涉及大额钱款操作时，请务必依规谨慎操作，严格遵守公司财务制度操作，必须和上级公司或领导电话或当面沟通，反复确认保证资金转出手续符合公司财务规定，不给骗子有可乘之机。

作者：何易 周辰
编辑：徐晶卉
责任编辑：戎兵

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