“砺剑2023”系列专项行动以来，上海警方紧盯阶段性多发电信网络诈骗及其关联违法犯罪，精心组织大案攻坚，持续发起集群战役，努力做到“斩链条、断通道、追幕后、捣窝点”。其间，市公安局刑侦总队牵头全市公安机关开展多轮集中抓捕行动，捣毁电信网络诈骗窝点及关联的转账洗钱、技术支撑、引流推广团伙40余个，在全国各地抓获犯罪嫌疑人300余名。

立足境内打回流

近年来，随着国内持续加大打击和治理力度，电信网络诈骗犯罪的空间被不断挤压，涉诈人员纷纷流窜境外，涉诈黑灰产业链也加速向境外转移。对此，上海警方立足境内打境外，通过现案着手、旧案梳理、多维扩线、集中收网等“组合拳”，对回流境内的涉诈人员开展集中打击。今年1月，本市静安区发生一起假借“炒虚拟币”进行投资理财的诈骗案件，警方经过全环节、多链条研判攻坚，迅速查明位于境外的诈骗团伙及其组织架构，并锁定已回流境内散布在全国多省的犯罪嫌疑人。1月31日以来，专案组先后组织警力分赴广东、广西、福建等10省21市，在当地警方协助下，成功抓获境外诈骗窝点回流境内人员90余人以及在境内提供跑分洗钱、网络引流等黑灰产人员30余人。

紧盯诈骗新动向

当前，电信网络诈骗手法持续翻新，新型、复合型诈骗手法层出不穷，极具迷惑性和欺骗性。比如，以往诈骗分子通过短信引流的方式冒充领导、熟人进行诈骗，如今随着公安机关“断卡行动”的不断深入，诈骗分子能使用的电话卡越来越少，于是盯上了iMessage软件，利用已注册的ID向陌生人群发短信，冒充领导、熟人进行诈骗，增强了欺骗性。又如，近期多发的冒充京东客服诈骗，犯罪分子利用市民群众对广电电话卡“192”号段的不熟悉，通过假冒京东客服，以“影响征信、注销账户、调整利率”为由实施诈骗。对此，上海警方紧紧抓住此类诈骗的关键环节——通讯端引流环节，对简易GOIP外呼和短信群发涉诈通讯线索开展集中研判，持续组织“切口小、反应快”的区域会战，成功在浦东、闵行等地精准锁定并捣毁16处搭设简易GOIP的窝点，当场抓获20余名违法犯罪人员。

去年12月10日，市民孙先生向闵行公安分局报案，称自己通过一个助贷平台进行借款，不仅原先承诺的3.6%的利率变成了10%，而且还被诱骗额外支付了53900元的所谓“风险管理费”。

接报后，闵行警方立即对该助贷平台展开核查，发现该平台汇集了各金融机构的贷款产品，主要为金融机构和贷款客户提供助贷服务，利率等信息都在产品页面明示，有需求的客户通过平台比较各个贷款产品后，可以直接向相应金融机构申请贷款，平台不收取额外费用。平台没有设置从事电话推销的客服部门，也没有“风险管理费”的收费项目。孙先生也向警方表示在贷款过程中，其并没有直接在平台上操作，都是由“客服人员”代为申请。

据此，闵行警方调整侦查思路和方向，细致梳理了涉案资金的走向，并由此溯源锁定了五家涉案公司，而这五家公司的实际控制人均系犯罪嫌疑人杨某威。专案组随即围绕杨某威，逐步摸清了该犯罪团伙的组织架构和活动模式，成功抓获包括杨某威在内的犯罪嫌疑人30余名。初步查证涉案金额达500余万元。

警方提醒，市民群众如有贷款需求，应通过正规金融机构和平台申请，过程中应当仔细审核对方资质和贷款细节，不要轻信所谓“低利率”的电话推销，不要轻易提供个人身份信息，尤其不要将手机验证码提供给他人、不要配合他人验证人脸等生物识别信息。如果涉及额外费用，一定要多方核实，切勿轻易转账汇款。

全链打击保民生

近期，各类招工诈骗时有发生。犯罪分子先是通过购买虚假证件伪装成正规公司，在各大求职平台上发布虚假招聘信息，用“轻松、灵活、高薪”等关键词吸引求职者进行咨询，随后利用求职者对特定行业从业条件了解不深，诱导其缴纳高额费用进行所谓专业培训，随后以“面试不通过、不合格”等各种理由搪塞或拒绝求职者，甚者直接人去楼空。

去年10月31日，市公安局松江分局接到市民詹女士报案，称自己在找工作时被骗。原来，詹女士之前在某招聘平台浏览招聘信息时，被一个月薪8000元的消防职位所吸引，并在网页上留下了联系方式。之后，有一名自称公司“人事”的男子添加其微信，告知其公司确实需要招人，但是目前岗位紧张，且应聘者需要有消防资质才可入职。

听了“人事”对岗位具体薪资待遇的介绍后，詹女士对这个岗位产生了浓厚的兴趣，但苦于自己没有消防资质。“人事”立即贴心地表示可以为其介绍消防资质考试的“招生老师”，且报名学习课程后无需考试即可凭相关“学习证明”顺利入职。于是，詹女士毫不犹豫添加了“人事”提供的所谓技能鉴定中心“招生老师”的微信，将自己的报考信息发送给对方，又添加了“班主任”微信并支付了3298元学习费。很快，拿到“学习证明”的詹女士立即联系了公司“人事”预约网上“面试”，没成想2天后却被告知面试未通过。当向承诺拿到“学习证明”就可以顺利入职的“招生老师”要求退款遭拒后，詹女士才发现自己被骗并报案。

接报后，松江分局立即成立专案组开展侦查，研判认为该案不是一起简单的招工纠纷，案中被害人提及的所谓“学习证明”并非消防资质，存在不法分子利用被害人对证书性质的认知偏差而实施诈骗的嫌疑。经过数月缜密侦查，专案组逐步发现并固定了相关证据，一举抓获犯罪嫌疑人50名。经查，该诈骗团伙层级分明、分工明确、犯罪链条完整。经初步查证梳理，该诈骗团伙涉案金额达200余万元。目前，犯罪嫌疑人刘某等39人已被松江警方依法刑事拘留，其余11名犯罪嫌疑人被依法取保候审。

上海警方时刻关注和聚焦此类阶段性多发类案，准确把握发案规律特点，对资金端、网络端、信息端开展多维研判，深挖扩查犯罪团伙及其关联人员，全力保障广大求职者的合法权益。警方也提醒求职者，对于网络上发布的招工等信息一定要多方核实，不能随意透露个人身份信息，不轻易缴纳各类费用。如果发现被骗，请及时拨打110报警。

下一步，上海警方将深入推进“砺剑2023”系列专项行动，坚持防范为先，强化线上线下齐发力、广泛宣传与精准宣传相结合，形成良好宣传效果；坚持以打开路，集中优势警力，全面出击境内境外两个战场，全链条打击电信网络诈骗及关联犯罪，形成强力震慑，切实维护人民群众财产安全和合法权益。

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