注册几家小额贷款公司，诱骗被害人签署翻倍借条，随后通过制造虚假银行流水、肆意认定违约、暴力催收、虚假诉讼等一系列“套路”谋取非法利益，借机强取豪夺被害人房产，犯罪金额达570万元人民币。近日，上海市青浦区检察院以敲诈勒索、诈骗、开设赌场等罪名对以陈某、任某为首的“套路贷”犯罪团伙提起公诉。

2014年开始，被告人陈某、任某等人为牟取不法利益，在青浦区注册成立上海太泽企业管理有限公司、上海赞来房地产经纪事务所、上海仓溢建筑工程有限公司等“皮包公司”。期间，陈某、任某纠集了陈某甲、杜某、王某等人非法参与放贷、暴力催收债务等辅助工作。

该案自2017年4月案发以来，陆续有18名被害人向公安机关反应情况，进一步扎实了全案证据。

以被害人李某为例。经查，2014年5月至12月，李某先后向陈某借款人民币20万元，后陈某、任某为了恶意垒高借款金额，诱骗李某签下共计110万元的虚高借条，比实际借款金额翻了5倍有余！同时，胁迫李某的妻子顾某在其中35万元借条上签字担保。为了做好虚假诉讼的准备，老奸巨猾的“套路贷”集团按照借条上虚高的金额走完了银行流水。

2014年12月至2015年3月，陈某、任某纠集手下的催收人员对陈某夫妻二人采用非法拘禁、拳打脚踢等暴力手段催收，后威逼利诱其签下新借条才放人离开。其后，该犯罪集团以诱骗、言语恐吓等方式，将李某及其母亲吴某名下的一处房产占为己有，并通过债务抵押登记、公证委托买卖等手段将该处房产变卖，非法获利110万元。期间，陈某、任某还以帮李某偿还其他外债20万元为由将其名下一辆崭新的白色大众CC轿车占为己有后转卖给他人。

2016年1月6日，被告人任某又以虚假民事诉讼起诉了被害人李某、顾某，二人被判归还31万元借款，后因本案案发未得逞。

根据现有证据显示，被陈某、任某强占的他人房产达7处，至案发，其中5处房产已被二人变卖。

上海市青浦区检察院认为，被告人陈某、任某、陈某甲、杜某、王某等人以非法占有为目的，为实施“套路贷”犯罪而组成较为严密和固定的犯罪组织，根据《刑法》相关条款规定，是恶势力犯罪集团。被告人陈某、任某在恶势力犯罪集团中起组织、指挥作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人陈某甲、杜某、王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。

作者：周渊 胡佳来

图片：视觉中国
编辑：占悦
责任编辑：顾一琼

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